提出書類 臨時報告書
提出先 関東財務局長
提出日 成平7 ９月年0日
会社名 一正蒲鉾株式会社
英訳名 ICHIMASA KAMABOKO CO.古LTD.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 野 崎 正 博
本店の所在の場所 新潟市東区津島屋七 目77番地
電話番号 0平5－平70－7111(代表)
事務連絡者氏名 常務取締役管理部長 滝 沢 昌 彦
最寄 の連絡場所 新潟市東区津島屋七 目77番地
電話番号 0平5－平70－7111(代表)
事務連絡者氏名 常務取締役管理部長 滝 沢 昌 彦
縦覧に供す 場所 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 番 号)
提出理
成平7 ９月17 日の当社第 51期定時株主 総会 に い 決議事項 決議 ま の 金融商品取 引法第 平4条の 第 項及 び企業 容等の開示に 関す 府 第 19条第 項第９ 号の の規定に 基 本報告書 提出す の あ ます
報告 容
(1) 株主総会 開催 月日 成平7 ９月17日
(平) 決議事項の 容
第 号議案 剰余金の処 の件 期曒配当に関す 事項
イ 株主に対す 配当財産の割 当 に関す 事項及び の総額 当社普通株式 株に 金 50銭 総額1年8古9年8古年40 剰余金の配当 効力 生 日
成平7 ９月18日 第 号議案 定款一部変更の件
コーポ ー トガバ ナン スの 一層 の強 化の 観点 監査 役会設置 会 社 監査 等委員 会設置 会社 に 移行 い ま す に伴 い 監査 等委 員 会設置 会 社への 移行 に 必要 監査 等委 員会 及び 監査 等委員 に 関す 規定 の新設 び に監 査役及 び監 査役会 に関す 規定 の削除等 行 う に 経 営の 効率性 高 権限委 譲に 迅速 意思決 定 可能にす の 取締役 への 権限委任 に関す 規定 の新設 の 他の 所要 の変 更 す 定款 の 一部 変 更す の あ ま す ま 会 社法 の 一部 改正 す 法 成平6 法 第 90 号 に 責任 限定 契約 締結 す
役員等 の範 囲 変更 に伴 い 期待 役割 十 に 発揮 う 業務執 行 行 わ い 取締役 の 間 責任限 定契約 締結す 可能 す ほ 取締役 の 責任 法 の限度 に い 免除す 可能 す に一部変更 行う の あ ます
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任の件
第 号 議案 定 款一 部 変更 の件 の 承認 可決 条件 当 社 監査 等委 員会 設置 会 社へ 移行 い ます に 伴 い 取締 役 全員 ９ 名 本 総会 終結 の 時 任期 満 了 ます の 取 締 役 監 査 等 委 員 あ 取 締 役 除 く 野 崎 正 博 廣 恭 一 滝 沢 昌 彦 涌井 利 明 石原靖之 藤昌幸の 氏 選任す の あ ます
第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任の件
第 号 議案 定 款一 部 変更 の件 の 承認 可決 条件 当 社 監査 等委 員会 設置 会 社へ 移行 い ま す に 伴 い 監査 等委 員 あ 取締 役 真 保俊 男 藤洋 坂 井 啓 川 兵 衛の 氏 選任す の あ ます
第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く の報酬額設定の件
当 社の 取締 役の 報酬 額 成 平平 ９ 月17日開催 の第 46期定時 株主 総会 に い 額 平0古000 万 う 社 外 取 締 役 平古000 万 承 認 い 日 に 至 ま す 第 号 議 案 定款 一部 変 更の 件 の承認 可決 条 件 当 社 監査 等委 員会 設置 会社 へ移行 い ま す
に 伴 い 現在 の 取締 役 の報酬 枠 廃 取締 役 監 査 等委 員 あ 取締 役 除 く の 報酬
額 額平5古000万 う 社外取締役 額 1古000万 定 の あ ます
取締 役 監 査 等委 員 あ 取締 役 除 く の 報酬 額 に 使用 人兼 務 取締 役 の 使用 人給 与 含ま い の あ ます
第 号議案 監査等委員 あ 取締役の報酬額設定の件
第 号 議案 定 款一 部 変更 の件 の 承認 可決 条件 当 社 監査 等委 員会 設置 会 社へ 移行
い ます に伴い 監査等委員 あ 取締役の報酬額 額4古000万 定 の
あ ます
第 号 議案 退任取締役 及 び退任監査 役に対 退職慰 労金贈呈 びに役員退職慰 労 金制度廃 に 伴う打 支給の件
本 総 会 終 結 の 時 任 期 満 了 に 取 締 役 退 任 ま す 川 栄 氏 佐 藤 氏 泉 肇氏及 び 第 号議案 定款 一部 変更 の件 承認可 決 定款 変更 の効 力 生 時 監査 役 退任 ます 真保俊 男氏 藤 洋氏 坂 井啓 氏 に 対 当 社の 定 一定 の基準 に 従い 相 当額 の範 囲 退職 慰 労金 贈呈 す の 具体 的金 額 贈呈 の 時期 方 法等 に ま
取締 役 に い 取締 役 会 に 監 査 役に い 監査 等委 員 の 協議 に ま 取締 役 監 査役 歴 任 佐藤 氏及 び 泉 肇氏 に い 取締役 在任 期間 取締役 会に 監査 役在 任期 間 監査 等委 員の 協議 に 一任 す の あ ま す ま 当 社 成 平7 月平5 日開催 の 取締役 会 に い 役員報 酬制 度 の見直 の 一環 役員退 職慰 労 金制度 本総会 終結 の 時 廃 に 伴 い 第 号議案 取 締 役 監 査 等委 員 あ 取締 役 除く 名 選任 の 件 の原案 の 承認 可決 条 件 任 取締 役 名に 対 就任 時 本総会 終結 の時 ま の 在任期 間に 対応す 退職慰 労 金 当 社の定 一定 の基準 に 従い 相当 額 の範 囲 に い 打 支給 す 支給 の時期 各取 締役 の 退任 時 の 具体 的金額 贈呈の方法等 取締役会に一任す の あ ます
第 号議案 監査等委員 あ 取締役 外の取締役に対す 業績連動型株式報酬等の額及び 容決定の件 第 号 議案 定 款一 部 変更 の件 の 承認 可決 条件 当 社 監査 等委 員会 設置 会 社へ 移行 い ま す に 伴い 当 社の 監査 等委 員 あ 取締 役 外 の取締 役 業務 執行 取締 役 い の 除 対 象取 締 役 い う 及 び 執行 役 員 に 対 す 業績 連 動 型株 式 報 酬 制度
本制 度 い う 導入 す の あ ま す 具体 的 に 第 号 議案 取 締 役 監 査等委 員 あ 取締 役 除 く の 報酬 額設 定の 件 承認 願い ま す 取締 役 監 査等委 員
あ 取締 役 除 く の報酬 額 別 枠 新 業績 連動 型株 式報 酬 成 平8 月曒 日 終了 す 事業 度 成 年0 月 曒日 終了 す 事業 度ま の 事業 度 に関 本制度 に基
く対象取締役及 び執行役員への給付 行う の当社株式 の取得資金 1年8百万 限 信託 当該信託 通 対象取締役及び執行役員に当社株式の給付 行う予定 あ ます
(年) 決議事項 に対 す 賛成 反 対及び棄権 の意思の表示 に係 議決 権の数 当該決議事項 可決 の 要件並 びに当該決議の結果
(注) 出席 株主の議決権の過半数の賛成に の あ ます
議決権 行使す 株主の議決権の の 暼す 株主 出席 出席 株主の議決権
の の の賛成に の あ ます
議決権 行使す 株主の議決権の の 暼す 株主 出席 出席 株主の議決権
の過半数の賛成に の あ ます
(4) 株主総会に出席 株主の議決権の数の一部 算 理
本総会 前日ま の事前行使 及 び 当日出席の一部 の株主のう 賛 否に関 確認 の 合計 に 決議事 項の 可決 明 に 本総会当 日出席 の 株主のう 賛成 反対 及び棄 権の確認 い
い議決権数 算 ませ
決議事項
賛成数 (個)
反対数 (個)
棄権数 (個)
可決要件
決議の結果及び 賛成割合(％) 第 号議案
剰余金の処 の件
156古805 4平 0 (注) 可決 99.97
第 号議案 定款一部変更の件
156古6年8 平09 0 (注) 可決 99.87
第 号議案
取 締 役 監 査 等 委 員 あ 取締役 除 く 名選任の件
野崎 正博 廣 恭一 滝沢 昌彦 涌井 利明 石原 靖之 藤 昌幸
156古691 156古7年4 156古7年0 156古7平0 156古7年年 156古711
156 11年 117 1平7 114 1年6
0 0 0 0 0 0
(注)
可決 可決 可決 可決 可決 可決
99.90 99.9年 99.9年 99.9平 99.9年 99.91 第 号議案
監 査 等 委 員 あ 取 締役 名選任の件
真保 俊男 藤 洋 坂井 啓
川 兵衛
156古715 155古690 155古771 156古7年0
1年平 1古157 1古076 117
0 0 0 0
(注)
可決 可決 可決 可決
99.9平 99.平6 99.年1 99.9年 第 号議案
取 締 役 監 査 等 委 員 あ 取締役 除 く の 報 酬 額 設 定 の件
156古7年6 111 0 (注) 可決 99.9年
第 号議案
監 査 等 委 員 あ 取 締 役 の 報 酬 額 設 定 の 件
156古751 96 0 (注) 可決 99.94
第 号議案
退 任 取 締 役 及 び 退 任 監 査 役 に 対 退 職 慰 労 金 贈 呈 び に 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 廃 に 伴 う 打 支給の件
154古854 1古99年 0 (注) 可決 98.7年
第 号議案
監 査 等 委 員 あ 取 締 役 外 の 取 締 役 に 対 す 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 等 の 額 及 び 容決定の件
156古759 88 0 (注) 可決 99.94
